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Fri Sep 13 2019 10:17:51 GMT-0700 (PDT)
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涉嫌洗钱案的一名卑诗省华裔女子试图向一名同事出售一间200万元的房子,省府要求没收其房产,目前该房屋暂时被法院冻结。

法院文件显示,该名潜在买家本欲在去年春天购买位于温哥华的一间6居室住宅,但后来省民事没收办公室发现原来卖家涉及洗钱案。

位于温哥华2375 Burquitlam Drive的这间房屋屋主是涉嫌洗黑钱活动、位于列治文的银通海外公司(Silver International Investments Ltd.)负责人之一 – 华裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)。现在房屋已被法院暂时冻结,意味着未经法院批准不得出售,任何净收益必须支付到信托,直到最终法院对案件作出裁决。

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冻结令还规定,该物业只能以公平市值出售给「真正的」第三人。

8月29日的法庭文件中,代表民事没收办公室的Gudmundseth Mickelson律师事务所律师盖伊(Andrew Gay)表示:「秦女士故意试图隐瞒买方未达成一定距离的事实来逃避(临时冻结令)的条款。」

文件显示,秦彩瑄本挂牌欲以268.8万出售Burquitlam的房屋,后来降至248万,但最终今年5月要以180万卖给一间登记为12012958 B.C. Ltd.的公司。

秦彩瑄的律师向法院表示,因为这座房子风格较旧,需要更换许多东西,而且没有空调,所以价格才开得较低。

但民事没收办公室注意到潜在买家在一份书面声明中宣誓,她与秦彩瑄没有关系。然而,根据法庭文件显示,买方提供的信息很少,没有说明为何她想买此大宅、她如何负担得起以及她与加拿大的联系等问题。

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(涉案的银通海外公司,曾位于列治文该幢商业物业内。)

早前另一份法庭文件显示,卑诗民事充公办事处指秦彩瑄及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,译音),通过银通海外公司在列治文运营地下银行。骑警在代号为「电子海盗」(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。

警方在2015年10月15日突击搜查该公司,起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元,以及少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件,还有一个电击棍及8箱来福枪弹夹。朱建军夫妇后来被警方落案起诉,但在2018年11月案件开审前,控方突然宣布搁置有关控罪。在回应卑诗民事充公办事处指控时,两人否认从事任何犯罪活动,还指警方在搜查过程中侵犯了他们的宪法权利。

 

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